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Les Panama Papers mettent au jour des détails inédits de la mondialisation. Quatre articles publiés dans Le Soir montrent à quel point les distances entre Bruxelles, Kinshasa, Panama et les sociétés offshore sont devenues extrêmement réduites.
Le diamantaire israélien Dan Gertler se dissimulait derrière un prestataire de services financiers de Gibraltar. Mossack Fonseca a rompu les ponts avec l’intriguant.- e sous-sol congolais est réputé pour sa richesse. Le cuivre, le cobalt, le diamant et le pétrole jouent un rôle central dans ce que révèlent les Panama Papers. Les noms qui surgissent dans la prochaine livraison des Panama Papers ne sont pas inconnus des initiés : Patokh Chodiev, Philippe de Moerloose, la famille Damseaux, Dan Gertler, les frères Rawji…
Les “sociétés prestataires de services” sont ici le bureau d’avocats Mossack Fonsecka, la société luxembourgeoise Experta (alors filiale de Dexia), d’autres prestataires notamment à Gibraltar, et ils mènent leurs clients vers les paradis fiscaux que sont les îles Vierges, le Panama, les îles Caïmans, Jersey.
Contrôle de mines et du pétrole
Le groupe ENRC, mené par l’un des Belges les plus riches Patokh Chodiev, a ainsi pris le contrôle des mines de Kabolela et Kipese (nord-est) via une succession de sociétés écrans.